【大纪元2024年02月17日讯】（大纪元记者蔡溶纽约报导）一个洗钱集团，招募了至少7名华裔老人，让他们在纽约市和加州、宾州等地，收取和转交大笔现金，涉及逾2,000万美元。2021年，他们被纽约南区联邦检察官起诉，最近陆续被判刑，或者面临没收财产的判决。
这起案件背后，有什么意想不到的故事？大纪元记者通过查阅法院文件，了解这批本已退休的老人，是如何加入“金钱快递”洗钱团伙，并一步步陷进违法犯罪的泥潭，甚至面临被遣返回中国的境地。
7名老人中，年龄最大的72岁（2人），最小的55岁（1人），其余4人都是六旬老人。
帮人取钱存银行 赚取提成的“生意”
时间回到2020年4月，一位朋友问林杰（音译，以下皆同）是否愿意帮忙跑腿。具体地说，朋友解释说，他需要林杰在他忙不过来的时候帮忙接送一些东西。
林杰几个月前出过一次车祸，他很感激这位朋友时不时地借车给他用，也很高兴有机会为朋友跑腿，来回报朋友的恩惠。
林杰之前曾是司机，对跑腿帮人办事习以为常，并不觉得有啥特别。第一天，他去了这位朋友家，但没有跑腿的活儿。第二天，这位朋友打电话来，让林杰去取一些钱，并帮他存入银行。这就是林杰参与阴谋的开始。
在起诉书中，检察官描述了一个庞大的贩毒洗钱网络。在这个网络中，现年68岁的孙英（音译）协调了一个洗钱组织的活动，与美国和墨西哥的贩毒组织沟通，接收大量待洗白的现金。
孙英拥有8部手机，其中7部专门用来“调度”洗钱的事。她安排林杰等人在各地收集毒资。让他们在购物中心或停车场等地与陌生人接头，持一次性电话和1美元钞票，与墨西哥毒枭安排的人在交接地点一手交钱一手交1美元凭证。这1美元序列号是暗号和交接证明。
检察官称，仅仅从2020年4月到2021年4月一年之内，孙英在23个州协调了至少135次收款，涉及毒资超过2,000万美元。其中有91次的收款活动在全美各地执法人员的暗中监视下。
林杰（61岁）的角色是为地下钱庄运钱，充当地下钱庄“钱骡”。
“钱骡”是指为别人转移或处理非法得来的资金的人，犯罪分子经常利用钱骡，以洗白来自包括恐怖主义、贩卖人口、贩毒和税务犯罪等重大犯罪的非法所得。
林杰的同伙包括王健（55岁）、法兰克‧刘（68岁）、吴蝶龙（61岁）、赖瑞（72岁）和史蒂文‧吴（72岁）。检察官指控他们从各州的墨西哥贩毒组织取钱，携带大量现金穿州过省，将钱存入银行系统和／或将钱转移给不同的人或实体，促进了洗钱组织的运作。
他们主要往返亚利桑那州、加州、乔治亚州、马里兰州、纽约、北卡罗来纳州、俄亥俄州、宾州和田纳西州。然后从每笔交易金额中提成，一次运送50万美元，就能赚上万美元的“跑腿费”。
在调查过程中，执法人员多次在该组织成员接收待洗钱的现金时，没收了这些大宗货币，总共缴获超过650万美元。
检方指控林杰在2020年4月和5月，两次收取金钱，总计超过45万美元。其中一次，他的妻子将一个装有30万美元的包裹带进了银行，但被执法人员截获。林杰当时在车里等候，他对特工谎称“这些钱是用来做生意的”。
执法人员发现，林杰还利用银行系统来隐藏和清洗毒资的来源。他在2019年12月到2020年4月期间，将超过200万美元的洗钱收益转移到其它银行账户。
55岁移民来美 2年后被控洗钱罪
吴蝶龙是一位61岁的中国移民，他的大半生都在中国生活和工作。19岁时，他跟随父亲学习手艺，虽然没有高学历，但他在中国创业成功，开设了发廊和足疗店。
2018年，55岁的他移民美国与母亲团聚。刚到美国时，他找了一份家庭护理的工作，周薪约300美元，他一直维持这份工作，直到2021年被控洗钱罪，涉及超过100万美元的现金交易。据起诉书，他在一周内在纽约和宾州多个地点帮人取款11次。那时距离他移民来美国才2年。
吴蝶龙的律师于今年1月24日在量刑备忘录中表示，由于这次犯罪的定罪，他现在面临被驱逐出境的程序。如果判处监禁，只会延迟他回到中国的时间。
“生意”做了三次落网 老人悔不当初
这些老人的辩护律师试图减轻他们的罪行，指出这些老人没有高学历，而且年老多病，面对健康和经济困境，被诱使参与非法行为。
林杰的律师在给法庭的信中提到，林杰于1963年出生于黑龙江省佳木斯市，家境贫困。1997年，34岁时，他举家移居美国。由于语言能力有限，他曾在搬家公司担任司机，后来在按摩院任经理。
他的律师表示，林杰的工作非常劳累，且他还患有肾结石，经常疼痛难忍，影响了他的收入。他还被诊断出患有高血压和高胆固醇，面临多种慢性健康问题。实际上，林杰跑腿赚提成的“生意”只做了三次，“他只是一个棋子”，林杰的律师写道。
在他给法官的中文求情信中，林杰写道，他在中国生活很苦，来美国后没有能力继续求学，也没有实现开餐馆的美国梦。他恳求法官给他一次机会，“我希望不要去坐牢，您以后不会在法院再见到我的。”
吴蝶龙的律师也称，吴在这个阴谋中扮演了次要角色，只是听从他人的安排多次赴外州出行，是那个巨大洗钱轮子上的“投机取巧的辐条”。事实上，在与律师见面时，他就毫不犹豫地承认，明知钱款与非法活动有关，仍将超过100万美元的钱款从一个人手中转交给另一个人。
律师指出，吴利用疫情期间“赚外快的机会”来帮补家庭支出，现在他对自己没有及早停止错误行为而感到羞愧和后悔。
洗钱者为毒贩提供便利 导致毒品危害他人
然而，这些辩护声明无法遮掩他们所犯下的罪行。没有这一层“钱骡”的操作，这些钱是绝对流不出去的。
纽约南区联邦检察官施特劳斯（Audrey Strauss）2021年公布该案时表示，洗钱者为毒贩提供便利，导致毒品危害无数人的生命和健康。美国缉毒署负责人多诺万（Ray Donovan）则把洗钱者形容为“跨国贩毒组织最强大的犯罪同伙之一”。洗钱网络为毒贩提供服务，将他们的不义之财转移到全球。
今年1月25日，吴蝶龙被判罚款172万美元。该罚款代表涉及犯罪财产的一部分，被告与其他责任人有共同及个别的连带责任。最终，根据相关法律条文，美国政府有权寻求没收被告的替代资产，以弥补未收款项的金钱判决。
另一名被告王健去年5月底承认“共谋洗钱”一项罪名，他在今年2月8日被判没收800万美元，与本案的共同被告连带负责。
责任编辑：陈玟绮