【大纪元2019年11月06日讯】大陆泰然金融平台实控人潘某某11月1日下午投案，供称其实际控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款。该平台涉及资金539.8亿元人民币。
泰然金融平台出事让业界感到意外，因为就在半个月前，泰然金融还在为赴美上市铺路。
11月3日深夜11点，潘某某投案的消息被杭州市公安局高新区（滨江）分局在其官方微博通报。
通报称，浙江小泰科技有限公司（下设“泰然金融”平台）涉嫌非法吸收公众存款案被立案侦查。包括实控人潘某某在内的13名公司高管及财务人员被刑事拘留，27个银行账户被冻结，被扣押的车辆为2台。警方已调取公司后台数据及公司账册等。
泰然金融平台出事前，一直在筹划赴美上市。据新浪财经消息，去年11月，泰然金融就向美国证券交易所递交招股书谋求上市，拟筹集最多2000万美元，但没有成功。
今年1月和4月，泰然金融又两度更新招股书。招股书显示，泰然金融2018年总营业收入为4342.6万美元，同比下降32.42%；净利润730.08万美元，同比下降35.46%。
在直接上市屡屡碰壁的情况下，今年6月，泰然金融收购亏损严重、市值2000万美元的纳斯达克上市公司“爱新鲜”，希望以借壳上市。爱新鲜是一家在美国东北部发展的华人杂货连锁超市。
10月15日，泰然金融官方微信公众号还发布公告称回复纳斯达克问询。谁料仅仅半个月之后，泰然金融就被立案调查。
泰然金融平台于2014年9月上线运营，截至2019年11月1日，累计交易额达539.8亿元人民币。
中共当局从去年以来开始整治互联网借贷平台，据公开的数据显示，截至今年10月末，大陆纳入实时监测的在网贷机构数量已降至427家，比2018年末下降59%；行业机构数量、借贷规模及参与人数已连续16个月下降。
据中共官员银行保险监督管理委员会副主席祝树民近日透露，今年以来，停业的P2P已经超过了1200家。
而大陆山东、湖南、上海已经要求全部关闭P2P互联网金融网站。#
责任编辑：刘毅