【大紀元2024年12月19日訊】（大紀元記者吳香蓮編譯報導）週二（12月17日），美國財政部海外資產管制辦公室（OFAC）宣布，對參與朝鮮加密貨幣洗錢的兩名中國公民和一家阿聯酋公司實施制裁，因為他們把從網絡犯罪所得的數百萬美元匯入朝鮮銀行，以支持金氏政權。
財政部在聲明中說，中國公民盧華英（Lu Huaying，譯音）和張健（Zhang Jian，譯音）以阿拉伯聯合酋長國為基地，通過一家幌子公司洗錢和轉換加密貨幣，並將非法所得匯入平壤銀行。這個洗錢網絡由受到OFAC制裁的沈賢燮（Sim Hyon Sop，譯音）領導，沈是駐中國的朝鮮銀行代表，負責策劃洗錢，為金氏政權提供資金。
聲明指出，這次制裁是持續打擊朝鮮洗錢活動的一部分，這些洗錢活動為金氏政權的非法大規模殺傷性武器（WMD）和彈道導彈計劃提供資金。美國與阿聯酋合作採取行動，摧毀了朝鮮金氏政權非法創收計劃中的一個關鍵節點。
美國財政部負責恐怖主義和金融情報的代理財政部副部長布拉德利‧斯密斯（Bradley Smith）說：「由於朝鮮繼續使用複雜的犯罪計劃來資助大規模殺傷性武器和彈道導彈計劃，包括通過利用數字資產，財政部仍然專注於打擊那些幫助資金流向該政權的網絡。美國將與阿聯酋和我們的其他合作夥伴一起，繼續打擊那些使金氏政權的破壞穩定活動得以進行的金融網絡。」
聲明強調，朝鮮繼續使用其代理人進入國際金融體系進行非法金融活動，包括資訊技術欺詐、數字貨幣盜竊和洗錢。這些非法活動助長了朝鮮破壞地區穩定的努力。隨著平壤加強與俄羅斯的軍事合作，這些活動已延伸至歐洲戰區。
根據金融犯罪執法網絡（Financial Crimes Enforcement Network）的數據，沈賢燮是朝鮮光生銀行（Korea Kwangson Banking Corp, KKBC）在中國的代表。他在中國精心策劃了龐大的洗錢計劃，設立空殼公司，管理銀行帳戶，通常涉及加密貨幣，以轉移和掩蓋非法資金，然後用於資助朝鮮大規模殺傷性武器和彈道導彈計劃。
OFAC先前已根據第13382號行政命令把沈賢燮和KKBC列入制裁名單。KKBC是朝鮮的國營機構，也是聯合國安理會1718（DPRK）制裁名單上的指定實體。
從2022年初開始，住在阿聯酋的盧華英就代表沈賢燮把來自朝鮮所謂的創收項目的加密貨幣兌換為法定貨幣。從2022年初到2023年9月之間，盧華英透過加密貨幣提現和貨幣兌換，為沈賢燮洗錢數百萬美元。
從2022年底到2023年初，住在阿聯酋的張健也協助沈賢燮進行法幣兌換，同時他也擔任沈賢燮的信差。
Green Alpine Trading, LLC是一家位於阿聯酋的幌子公司，是這個洗錢網絡的重要組成部分。OFAC指控該公司為沈賢燮提供財務、物質、技術和其它支持。
根據13382號行政命令，沈賢燮的財產已被封鎖，被OFAC指控的盧華英和張健在美國或由美國人擁有或控制的所有財產均被封鎖。
責任編輯：任子君