【大紀元2024年07月13日訊】（大紀元專題部記者趙彬、寧芯採訪報導）日前，中共公安部稱，近期在打擊為賭客提供大額現金兌換的「換錢黨」及其關聯的地下錢莊。經濟專家認為，當局打擊「換錢黨」的背後與近期中國國內的倒查30年偷漏稅有關聯，意在封堵資金外流。有熟知地下錢莊的紅三代也表示，當局打擊「換錢黨」的深層目的是堵住資金流出的缺口，並以此牽制政敵。
中共公安部7月5日舉行專題記者會，通報近期公安部部署全國公安機關打擊「換錢黨」衍生違法犯罪的情況。
吉林公安稱，破獲躺某權多次在澳門從事非法匯兌活動，涉案金額1,000萬元人民幣（約138萬美元）；江西公安稱，破獲蘇某媚等出售出入境證件案，抓獲涉案人員三十餘名，查明赴澳門從事非法外匯匯兌的偷渡客一百餘名。
廣東省珠海市公安稱，抓捕13名犯罪嫌疑人，搗毀地下錢莊3個，現場查獲港幣10萬元（約1.3萬美元），凍結扣押涉案資金390萬元人民幣（約54萬美元）。嫌疑人陳某霞等以國際旅行社為掩護，為過境遊客、賭客等提供非法外幣匯兌，涉案金額2億元人民幣（約2,756萬美元）。嫌疑人李某威等以商務公司為掩護，為過境遊客等兌換人民幣、港幣現金，非法牟利，涉案金額8億元人民幣（約1.1億美元）。
中共公安部官員在發布會上稱，「換錢黨」通過珠海等地下錢莊兌換港幣，再採用「螞蟻搬家」方式將港幣現金帶至澳門，在澳門賭場、酒店附近招攬換匯客戶、商定換匯匯率，實施港幣現金和境內人民幣帳戶轉帳交易。
紅三代：大量錢流入港澳涉及「政治」
針對澳門博彩業蕭條之際，中共出重手打擊所謂「換錢黨」及地下錢莊，引發各種議論。
曾常年出入港澳、有過洗錢經歷的中共紅三代伊啟威對大紀元表示，「換錢」和「高利貸」是澳門博彩業必須具備的兩項業務。由於人民幣不能自由兌換，但是國內存在大量的兌換需求，所以資金流動自由的香港和澳門就成了換匯以及資金流出的重要窗口。
他舉例說，曾經手7億港幣（約8,966萬美元）的交易，一天的吞吐量約2,000萬港幣（約256萬美元），持續了很多天。這樣規模的交易時不時都有。
熟知「換錢黨」與地下錢莊內部運作的伊啟威說，只要人民幣不能自由兌換，「換錢黨」與地下錢莊就會以各種形式存在下去。
他說，「國內的匯兌需求有正常的，也有灰色非法的，群體大致分四類：1. 政府高官的需求；2. 從事黑產（不法活動）的老闆需要洗錢；3. 超過政府兌換限額的商務需求；4. 留學生等群體。」
據伊啟威介紹，通常的運作方式是，匯兌者把幾千萬人民幣（超過138萬美元）匯到國內的指定帳戶後，就可在澳門選擇兩三種提取港幣等外幣的方式，包括在澳門賭場的貴賓廳擁有一個帳戶，提取相應的港幣等，或者得到一張信用黑卡，可在澳門多個賭場提取港幣等，甚至有可能在美國的拉斯維加斯等其它賭場平行換出相應的外幣。
「幾十年就是這麼運作的，這不是螞蟻搬家，都是以貿易公司等名目在運作。其實，背後都有中共政府的默許。」伊啟威解釋說，「政府官員有這方面的匯兌需求，之所以時不時要打擊，其實質是大量資金流出的背後都牽連到『政治』原因。」
伊啟威說，就像肖建華出事，涉及到2015年對習的金融政變，習近平打擊政敵，只要堵住對手的錢，就容易牽制住政敵。香港實施國安法以後，基本控制了香港的資金「暗流」，澳門的太陽城集團老闆周焯華被抓後，現在是在進一步收尾。「港澳已經整治得差不多了，以後中國人要把錢從國內轉移出來，會變得更加困難。」
專家：打擊「換錢黨」與倒查30年相關聯
美國信息與戰略研究所經濟學者李恆青對大紀元表示，中共打擊「換錢當」的真正目的並非所謂衍生的違法活動，只是藉此名目封堵資金外流。
他說，當前有兩大因素造成國內有錢人迫切要把錢轉移出中國。第一，近期所謂的「警稅合成作戰」及「倒查30年」的偷漏稅；第二，人民幣貶值壓力越來越大。面對這兩種壓力，對國內有錢人而言，可以說現在是轉移資金的最後機會。
李恆青還說，「中共政府現在真的沒錢了，老百姓也沒錢了，所以當局盯上了企業老闆等有錢人，以查稅的名義開始收割有錢人，同時必然要堵住這些人的資金退路，打擊『換錢黨』就是『關門打狗』。」
李恆青表示，面臨來自國內外的地緣政治、經濟等多重壓力，習近平腦子裡有一個基本想法：要回到計劃經濟時代，有關國門的意圖。在此大背景下，國內資金流向香港的正常渠道，比如滬港通、深港通是否有收緊的趨勢也可以觀察。此外，這兩三年，很多中國人到香港買保險等理財商品，還在香港的銀行開戶等，這部分資金也很大，今後是否會有提取限制也是觀察國內政治動向的參考點。
責任編輯：連書華