【大纪元2024年06月26日讯】（大纪元记者王君宜编译报导）美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）周二（6月25日）对香港、阿联酋和马绍尔群岛的近50个实体和个人实施了经济制裁，这些实体和个人充当了伊朗军方的“庞大影子银行网络”。
美国财政部当天在一份新闻稿中说，这些实体和个人自2020年以来一直参与伊朗石油和石化产品的销售，通过该网络帮助伊朗国防和武装部队后勤部（MODAFL）和伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）进入国际金融体系，非法交易数十亿美元。
例如，被列入制裁名单的有伊朗-土耳其货币兑换商人纳吉比（Seyyed Mohammad Mosanna’i Najibi），及其控制的位于香港、阿联酋和马绍尔群岛的27家分支机构，以及一家总部设在德黑兰的货币兑换公司等。
伊朗国防和武装部队后勤部（MODAFL）负责伊朗所有国防工业的开发、生产、筹资和后勤工作。MODAFL的子公司生产先进的常规武器，包括弹道导弹和无人机。这些武器供包括伊斯兰革命卫队在内的伊朗军队使用，或出口到俄罗斯等国家或胡塞武装等同伙组织。
MODAFL供应部门利用在伊朗的兑换所管理在香港或阿联酋等宽松司法管辖区注册的众多幌子公司，将非法销售石油和石化产品的收入洗成干净的外币。然后，伊朗军方再通过兑换所经理下达指令，指示这些幌子公司使用洗白后的外币在国际市场上采购武器部件等物资。
通过这个影子银行网络的掩护，伊朗得以掩盖其在国外赚取的收入。这些收入被用于一系列军事活动，包括采购和开发无人机等先进武器系统。这些收入还被用于武装及资助伊朗支持的恐怖组织，包括也门的胡塞武装，以支持他们继续肆无忌惮地攻击全球航运。伊朗还向俄罗斯提供无人机，用于入侵乌克兰。
去年3月，美国财政部对39家与伊朗影子银行系统有关联的公司实施了经济制裁，该金融系统帮助掩盖伊朗军方与其外国买家之间的交易活动，为伊朗政权转移了价值数十亿美元的石化产品销售收益。
美国财政部指出，所有受制裁的实体和个人在美国的财产和财产权益已被冻结，美国人不得与其进行交易（除非有外国资产控制办公室的许可或豁免）。受制裁个人直接或间接拥有50%或以上股份的任何实体也将被冻结。
美国财政部副部长瓦利‧阿德耶莫（Wally Adeyemo）表示，“自拜登总统上任以来，我们已经制裁了数百个参与伊朗非法石油和石化相关活动的目标。我们将继续追查那些试图资助伊朗进行破坏稳定的恐怖活动的人。我们将继续与盟友和合作伙伴以及全球金融业合作，提高对支持恐怖主义的资金流动的警惕”。
责任编辑：李琳#