【大纪元2023年02月25日讯】（英文大纪元记者Savannah Pointer报导／张智编译）加密货币交易平台FTX联合创办人山姆‧班克曼-弗里德（Samuel Bankman-Freid，简称SBF）再被纽约联邦法院指控四项新刑事控罪，包括电信欺诈、证券欺诈和共谋进行非法政治捐款等。这使得该名前亿万富翁的刑事指控总数达到12项。
FTX成立于2019年，由班克曼-弗里德控制，他同时还控制着几个较小的公司，包括FTX.US和Alameda Research公司。被告被指控挪用投资者的资金，在公司之间转移资金以支持风险投资，并用这些钱为非法的政治影响提供资金。
周四（2月23日）公布的最新起诉书称，班克曼-弗里德指示以他人的名义向两党候选人提供数千万美元的非法捐款，以“掩盖资金的真实来源并规避联邦选举法”。
根据法庭文件，班克曼-弗里德成为2022年美国中期选举中报告的最大政治捐助者之一。然而，除了公开捐款外，他还被指控密谋以两名FTX高管的名义进行捐款。
起诉书没有写明高管的姓名，但表示其中一人被用来向进步派事业捐款，而另一人的名字被用来向保守派候选人捐款。
该文件指出，这些捐款是以高管的名义直接捐给候选人的，并且是用FTX及其一家姐妹公司的资金实施的。
班克曼-弗里德被指控利用这一计划“提高他在华盛顿特区的个人地位，提高FTX的知名度，并讨好那些可以帮助通过有利于FTX或班克曼-弗里德个人议程的立法的候选人。”
具体而言，这位首席执行官被指控试图影响立法者对FTX和加密货币行业进行监管的立法。
据报导，为了实现他的目标，班克曼-弗里德安排了大笔捐款，以支持两个主要政党的候选人和一系列持不同政治观点的候选人。
然而，由于这位FTX高管不希望自己的名字被公开与共和党候选人联系在一起，或被视为左倾党派，因此他有时会隐瞒自己参与某些捐款。
当时，这些捐款是通过FTX高管进行的，他们充当了幽灵捐款人的角色。
法庭记录似乎表明，高管们知道这一计划，并引用了其中一位捐赠者与为班克曼-弗里德工作的政治顾问之间的对话。
这位向进步派候选人捐款的捐赠者在文件中被称为CC-1，他被告知要向一个支持LGBTQ问题的超级政治行动委员会（PAC）捐款至少100万美元。
文件指出，尽管CC-1对以自己的名义捐款表现出犹豫，但他承认没有一个“在FTX值得信赖的（是）双性恋／同性恋者的人”能够进行捐款，所以他最终服从了。
在班克曼-弗里德和其他人的指导下，CC-1向PAC捐款，并在中期选举结束前成为选举周期中最大的民主党捐助者之一，至少在名义上是这样。
依样画葫芦，另一位被称为CC-2的高管公开与保守派结盟，据说他是应班克曼-弗里德的要求进行的捐款。
根据该文件，班克曼-弗里德及其同伙共进行了300多笔政治捐款，总额达数千万美元，由于使用公司资金或利用了幽灵捐款人，这些捐款是非法的。
通过利用幽灵捐款人，被告避免了对他已经支持的候选人的个人捐款上限。通过这种欺诈行为，班克曼-弗里德及其同伙被指控诱导竞选活动和PAC向联邦选举委员会披露虚假信息，从而阻碍联邦选举委员会（FEC）的报告和执法行动。
FTX的姊妹公司之一Alameda记录了超过1亿美元的政治捐款，尽管联邦选举委员会的记录显示，Alameda公司在2022年中期选举中没有向候选人或PAC提供任何政治捐款。
责任编辑：李沐恩