【大纪元2023年02月03日讯】（大纪元记者天睿综合报导）澳洲联邦警察破获了一个跨国洗钱组织，涉案金额达100亿澳元，其规模大到可以威胁国家利益的程度。被捕者包括澳门“小赌王”的商业合作伙伴、国民银行职员、移民中介等。
2月1日，警方在悉尼的一次大规模行动中逮捕了9名嫌犯，并查封了至少价值1.5亿澳元的资产，包括多栋豪宅、大楼、土地以及奢侈品。据称，这个犯罪组织资金雄厚，甚至计划在悉尼第二机场附近开发一个新社区，其中两名据称是悉尼华人帮派成员的嫌犯，总资产超过10亿澳元。
乘坐兰博基尼到华人区银行开户
据《悉尼晨锋报》报导，这个洗钱组织转移的资金规模估计达到100亿澳元，其中一名被捕者史蒂文‧辛（Steven Xin）是已经入狱的澳门太阳城集团创办人周焯华（绰号“洗米华”“小赌王”）的商业合作伙伴。澳洲警方在查案的过程中对其中资金规模之巨大感到震惊。
史蒂文‧辛等嫌犯面临的指控，包括为希望规避中共管控资金外逃规定的中国富人提供非法转移资金的渠道，并借此赚取暴利。
警方早在2022年2月就开始监视史蒂文‧辛的动向。当时，一家名为Tara Global Pty Ltd的公司以2100万澳元的价格购买了位于悉尼市中心国王街（King Street）119号的一栋五层大楼。
有两家海外空壳公司汇入700万澳元至史蒂文‧辛的岳母在澳洲国民银行（NAB）的户头，以便该公司购买大楼。
据称，他的岳母当时是坐着兰博基尼来到悉尼华人区伯伍德（Burwood）的国民银行分行开设户头。警方表示，这位岳母在协助史蒂文‧辛和其他涉案人员在澳洲投资房地产。
协助中国富人将钱转移至西方国家
虽然洗钱集团使用了加密电话等反监听措施，但联邦警察仍然摸清了他们在澳洲和海外的运作方式。
中国经济萎靡不振、社会动荡不安让许多富人急于将财富转移到澳洲这样的经济避风港，巨大的市场需求催生了非法地下钱庄。
根据联邦警察的调查，计划在澳洲买房的中国人虽然无法将他们在大陆银行的钱转移出来，但可以求助于经营洗钱业务的非法地下钱庄经纪人，从澳洲本地获得资金来买房、投资，然后再由买房者将等额购房款外加佣金打入地下钱庄在中国境内设立的空壳公司账户。
这样的操作使得资金流动并没有跨境，规避了中共限制资金外流的严格规定和澳洲当地的相关法律。而洗钱组织可以从中抽取最高达10%的佣金。
犯罪组织还会利用赌场、加密货币和代购等业务来进行交易，以规避资金的跨境流动。
资金规模大到威胁国家利益
消息人士对《悉尼晨锋报》说，这些被控参与洗钱的组织成员不仅在澳洲买豪宅、大楼，还在悉尼第二机场附近买了360公顷的土地，价值4700万澳元，并计划在那里开发新社区。
联邦警察表示，因经营非法赌博而在中国被追捕的史蒂文‧辛逃到澳洲后获得了公民身份，还有一名被捕者通过澳洲的重大投资者签证（SIV）成功移民。
被捕者除了史蒂文‧辛之外，还有一名国民银行的中层职员、一名会计，以及为华人办理移民的注册中介人员等。
该案的破获将引发人们对海外资金在推动房市发展的作用，以及金融和移民系统被犯罪分子利用等方面的思考。
警方表示，使用这种非法转移资金渠道的不仅有中国富人，还有贩毒集团。
涉案洗钱组织的网络已经延伸至亚洲、加勒比地区、瑞士、美国和阿联酋，其规模之大已经被认为可以对国家利益构成威胁，因而澳洲刑事情报委员会（ACIC）指定其为优先调查目标。
联邦警察助理局长科斯蒂‧斯科菲尔德（Kirsty Schofield）说，洗钱组织是犯罪组织的命脉，也鼓动了澳洲国内或海外的犯罪活动。“这是一个旨在转移资金的复杂组织，但他们不会考虑钱的源头、目的以及是否会对澳洲社会造成伤害。”
责任编辑：宗敏青
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